CPFL ENERGIA S.A.
NIRE 35.300.186.133
CNPJ/MF nº 02.429.144/0001-93

 

ATA DA 362ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2019

1.    DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2019, às 14:00h, na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, nº. 1755, Km 2,5, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

2.    CONVOCAÇÃO: Convocada na forma do Parágrafo 3º do Artigo 17 do Estatuto Social da CPFL Energia.

3.    PRESENÇAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”), na forma dos Parágrafo 7º do Artigo 17 do Estatuto Social.

4.    MESA: Presidente – Bo Wen e Secretário – Gustavo Henrique de Aguiar Sablewski.

5.    ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:
Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes. Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que ficarão arquivadas na sede da Companhia e aprovada sua publicação, com a omissão das assinaturas dos conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais.

Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos:

(i) Recomendou, nos termos da Resolução de Diretoria Nº 2019016-C, em substituição a Resolução de Diretoria N° 2018181-E, o voto favorável aos seus representantes nos órgãos deliberativos de suas sociedades controladas, citadas abaixo, para contratação do fornecedor, para prestação de serviços de gestão, manutenção e desenvolvimento de sistemas, com todos os impostos e despesas inclusas, individualmente firmado com as seguintes empresas do Grupo CPFL, conforme segue:

1 - Para CPFL Comercialização Brasil S.A. (“CPFL Brasil”);

2 - Para Companhia Paulista de Força e Luz (“CPFL Paulista”);

3 - Para Companhia Piratininga de Força e Luz (“CPFL Piratininga”);

4 - Para Companhia Jaguari de Energia (“CPFL Santa Cruz”);

5 - Para RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. (“RGE Sul”);

6 - Para CPFL Geração de Energia S.A. (“CPFL Geração”);

7 - Para CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. (“CPFL Serviços”);

8 - Para CPFL Atende Centro de Contatos e Atendimentos Ltda. (“CPFL Atende”);

9 - Para NECT Serviços Administrativos Ltda. (“NECT”);

10 - Para CPFL Total Serviços Administrativos Ltda. (“CPFL Total”);

11 - Para CPFL Eficiência Energética S.A. (“CPFL Eficiência”);

12 - Para CPFL GD S.A. (“CPFL GD”);

13 - Para CPFL Transmissão Piracicaba S.A. (“CPFL Transmissão Piracicaba”);


6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a ata, lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes e pelo Secretário. Sr. Bo Wen (Presidente da Mesa), Sr. Shirong Lyu. Sr. Andre Dorf, Sr. Yang Qu, Sr. Yumeng Zhao, Sr. Antonio Kandir, Sr. Marcelo Amaral Moraes, Sr. Gustavo Sablewski (Secretário).

Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer.

 

Campinas, 24 de janeiro de 2019.

 

Bo Wen
(Presidente)

 

Gustavo Sablewski
(Secretario)