CPFL ENERGIA S.A.
NIRE 35.300.186.133
CNPJ/MF nº 02.429.144/0001-93

ATA DA 354ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2018 EM CAMPINAS, SP – BRASIL 
E EM 26 DE OUTUBRO DE 2018 EM BEIJING - CHINA

 

1.    DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2018, às 22:00h, horário brasileiro, na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, nº. 1755, Km 2,5, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo e aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro de 2018, às 09:00h, horário Chinês, no nº 08, Xuanwumennei Street, Xicheng Distric, Beijing, China

2.    CONVOCAÇÃO: Convocada na forma do Parágrafo 2º do Artigo 17 do Estatuto Social da CPFL Energia.

3.    PRESENÇAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”), na forma do Parágrafo 1º do Artigo 17 do Estatuto Social.

4.    MESA: Presidente – Bo Wen e Secretário – Gustavo Sablewski.

5.    ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes. Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que ficarão arquivadas na sede da Companhia e aprovada sua publicação, com a omissão das assinaturas dos conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais.
Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos dos presentes:

(i) Conheceu dos destaques gerenciais e dos assuntos relevantes ocorridos desde a última reunião Ordinária do Conselho de Administração até a presente data, reportados pelo Diretor Presidente.

(ii) Recomendou, nos termos da Resolução de Diretoria nº 2018150-C, o voto favorável aos seus representantes no Conselho de Administração da CPFL Energias Renováveis S.A. (“CPFL Renováveis”), para aprovar o aumento da remuneração individual de alguns dos administradores da CPFL Renováveis, sem alteração na remuneração global anual fixada pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia para o exercício social de 2018.

Foram realizadas as seguintes apresentações: (a) Plano Estratégico 2019-2023; (b) Relatório de Reajustes Tarifários Anuais (CPFL Piratininga); (c) Acompanhamento de Desenvolvimento de Negócios; (d) Resultados Mensais (Setembro/2018); (e) Relatório Mensal de Saúde e Segurança e (f) Pipeline (Outubro/Dez).

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente por todos os membros presentes e pelo Secretário. Sr. Bo Wen (Presidente da Mesa), Sr. Shirong Lyu, Sr. Yang Qu, Sr. Andre Dorf, Sr. Yumeng Zhao, Sr. Antonio Kandir, Sr. Marcelo Amaral Moraes, Sr. Gustavo Sablewski (Secretário).

Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer.

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.


Campinas, 25 de outubro de 2018.
Beijing, 26 de outubro de 2018.

Bo Wen
(Presidente)

Gustavo Sablewski

(Secretário)