CPFL ENERGIA S.A.
NIRE 35.300.186.133
CNPJ/MF nº 02.429.144/0001-93

ATA DA 356ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM  09 DE NOVEMBRO DE 2018

 

1.    DATA, HORA E LOCAL: Aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2018, às 09:00h, na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, nº. 1755, Km 2,5, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

2.    CONVOCAÇÃO: Convocada na forma do Parágrafo 2º do Artigo 17 do Estatuto Social da CPFL Energia.

3.    PRESENÇAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”), na forma do Parágrafo 1º do Artigo 17 do Estatuto Social.

4.    MESA: Presidente – Bo Wen e Secretário – Gustavo Sablewski.

5.    ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:

Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes. Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que ficarão arquivadas na sede da Companhia e aprovada sua publicação, com a omissão das assinaturas dos conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais.

Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos dos presentes:

(i) Conheceu dos destaques gerenciais e dos assuntos relevantes ocorridos desde a última reunião Ordinária do Conselho de Administração até a presente data, reportados pelo Diretor Presidente.

(ii) Recomendou, nos termos da Resolução de Diretoria nº 2018103-S, o voto favorável aos seus representantes na Assembleia Geral Extraordinária da CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. ("CPFL Serviços"), para aprovação da alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da CPFL Serviços.

Foram realizadas as seguintes apresentações: (a) Status Atual CPFL Inova; (b) Apresentação das Informações Trimestrais (ITR); (c) Cyber Security; (d) Acompanhamento de Desenvolvimento de Negócios; (e) Pipeline (Nov/Dez).

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente por todos os membros presentes e pelo Secretário. Sr. Bo Wen (Presidente da Mesa), Sr. Shirong Lyu, Sr. Yang Qu, Sr. Andre Dorf, Sr. Yumeng Zhao, Sr. Antonio Kandir, Sr. Marcelo Amaral Moraes, Sr. Gustavo Sablewski (Secretário).

Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer.A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

 

Campinas, 09 de novembro de 2018


Bo Wen
(Presidente)


Gustavo Sablewski
(Secretario)