CPFL ENERGIA S.A.
NIRE 35.300.186.133
CNPJ/MF nº 02.429.144/0001-93


ATA DA 329ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2017

 

1.    DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 2017, às 17h (dezessete horas), a reunião foi realizada na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, nº. 1755, Km 2,5, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo. 

2.    CONVOCAÇÃO: Convocada na forma do Parágrafo 3º do Artigo 17 do Estatuto Social da CPFL Energia.

3.    PRESENÇAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”). 

4.    MESA: Presidente – Sr. Daobiao Chen e Secretário – Gustavo Henrique de Aguiar Sablewski.

5.    ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:

Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes, foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que ficarão arquivadas na sede da Companhia e aprovada sua publicação, sob a forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos conselheiros.

Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tratados os seguintes assuntos e tomadas as deliberações a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos, com as devidas abstenções:


(i) Recomendou aos seus representantes (a) na Assembleia Geral da CPFL Comercialização Brasil S.A. (“CPFL Brasil”) o voto favorável à eleição de Mingzhi Han, chinesa, casada, empresária, portadora do Passaporte Número PE132723 para ocupar o cargo de Diretora Executiva da CPFL Brasil, e (b) no Conselho de Administração da Companhia Piratininga de Força e Luz (“CPFL Piratininga”) o voto favorável à eleição de Mingyan Liu, chinês, casado, engenheiro eletricista, portador do Passaporte Número PE0937292 para ocupar o cargo de Diretor Executivo da CPFL Piratininga. 

(ii) Nomeou (a) a Sra. Mingzhi Han, chinesa, casada, administradora de empresas, portadora do Passaporte Número PE132723, com endereço comercial na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, nº. 1755, Km 2,5, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, como membro da Comissão de Finanças e Orçamento, em substituição ao Sr. Shao Shuo; e (b) o Sr. Rodrigo Agnew Ronzella, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n. 205503536 e inscrito no CPF/MF sob o n. 120.740.488-82, com endereço comercial na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, nº. 1755, Km 2,5, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, como membro do Comitê de Gestão de Pessoas, em substituição à Sra. Daniela Domingues.

(iii) Recomendou aos seus representantes nos órgãos da administração das empresas controladas descritas abaixo a aprovação da participação das distribuidoras de energia do Grupo CPFL (“Distribuidoras”) nos leilões de empreendimentos existentes de geração, bem como os montantes máximos de energia que poderão ser declarados ao Ministério de Minas e Energia (“MME”), em conformidade com a legislação vigente que determina às Distribuidoras o atendimento de 100% de seu mercado consumidor, conforme descrito abaixo: (a) nos termos da Resolução de Diretoria 2017092-E, nos leilões de empreendimentos existentes de geração “A-1” e “A-2”, que serão realizados no ano de 2017: i) Para a CPFL Paulista: 0 (zero) MWm no leilão “A-1” e 0 (zero) MWm no leilão “A-2” ; ii)    Para a CPFL Piratininga: 0 (zero) MWm no leilão “A-1” e 0 (zero) MWm no leilão “A-2”; iii) Para a RGE: de até 98 MWm no leilão “A-1” e 0 (zero) MWm no leilão “A-2”; iv)    Para a RGE Sul: 0 (zero) MWm no leilão “A-1” e 0 (zero) MWm no leilão “A-2”; v)    Para a CPFL Santa Cruz: 0 (zero) MWm no leilão “A-1” e 0 (zero) MWm no leilão “A-2”; vi) Para a CPFL Jaguari: 0 (zero) MWm no leilão “A-1” e 0 (zero) MWm no leilão “A-2”; vii) Para a CPFL Leste Paulista: 0 (zero) MWm no leilão “A-1” e 0 (zero) MWm no leilão “A-2”; viii)    Para a CPFL Sul Paulista: 0 (zero) MWm no leilão “A-1” e 0 (zero) MWm no leilão “A-2”; e ix) Para a CPFL Mococa: 0 (zero) MWm no leilão “A-1” e 0 (zero) MWm no leilão “A-2”; e (b) nos termos da Resolução de Diretoria 2017093-E, nos leilões de novos empreendimentos de geração “A-4” e “A-6, que serão realizados no ano de 2017: a) Para a CPFL Paulista: 0 (zero) MWm no leilão “A-4” e 0 (zero) MWm no leilão “A-6” ; b) Para a CPFL Piratininga: 0 (zero) MWm no leilão “A-4” e 0 (zero) MWm no leilão “A-6”; c) Para a RGE: 0 (zero) MWm no leilão “A-4” e até 54,0 MWm no leilão “A-6”; d) Para a RGE Sul: 0 (zero) MWm no leilão “A-4” e 0 (zero) MWm no leilão “A-6”; e) Para a CPFL Santa Cruz: 0 (zero) MWm no leilão “A-4” e 0 (zero) MWm no leilão “A-6”; f) Para a CPFL Jaguari: 0 (zero) MWm no leilão “A-4” e 0 (zero) MWm no leilão “A-6”; g) Para a CPFL Leste Paulista: 0 (zero) MWm no leilão “A-4” e 0 (zero) MWm no leilão “A-6”; h) Para a CPFL Sul Paulista: 0 (zero) MWm no leilão “A-4” e 0 (zero) MWm no leilão “A-6”; e i) Para a CPFL Mococa: 0 (zero) MWm no leilão “A-4” e 0 (zero) MWm no leilão “A-6”.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, segue assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário. Sr. Yuhai Hu, Sr. Daobiao Chen (Presidente da Mesa), Sr. Andre Dorf, Sr. Yang Qu, Sr. Yumeng Zhao, Sr. Antonio Kandir, Sr. Marcelo Amaral Moraes, Sr. Gustavo Sablewski (Secretário).


Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer.


Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em Livro Próprio de reuniões do Conselho de Administração. 

 

Campinas, 24 de outubro de 2017.

 

Daobiao Chen 
Presidente  


Gustavo Henrique de Aguiar Sablewski
Secretário