CPFL ENERGIA S.A.
NIRE 353.001.861-33
CNPJ/MF nº 02.429.144/0001-93
Companhia Aberta
 
 
ATA DA 314ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2017
 
 
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 11 (onze) dias de janeiro de 2017, às 10h (dez horas), a reunião foi realizada através de conferência telefônica, na forma prevista no Parágrafo 7º do Artigo 17 do Estatuto Social da CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia” ou “Companhia”), situada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 14º andar, conjunto 142, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
 
2. CONVOCAÇÃO: Convocada na forma do Parágrafo 3º do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia.
 
3. PRESENÇA: A totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”).
 
4. MESA: Sr. Murilo Cesar L. S. Passos, Presidente, e Sra. Gisélia Silva, Secretária.
 
5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, conforme solicitação dos acionistas Camargo Corrêa S.A. e ESC Energia S.A., em preparação para o fechamento da operação de transferência das ações que compõem o Bloco de Controle da Companhia para a State Grid Brazil Power Participações Ltda. (“State Grid”) a que se referem os Fatos Relevantes divulgados em 2, 22, 23, 28 de setembro, 23 de novembro e 13 de dezembro de 2016 e 10 de janeiro de 2017.
 
6. DELIBERAÇÃO TOMADA: Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, o Conselho deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, na forma prevista no Art. 123 da Lei 6.404/76 e nos Arts. 9º e 17, alínea “d” do Estatuto Social da Companhia, aprovar a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no próximo dia 16 (dezesseis) de fevereiro de 2017, para deliberar sobre a substituição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, em complemento ao prazo de mandato em curso, na forma prevista na Section 2.4 (b) do Share Purchase Agreement firmado pela State Grid e pelos acionistas controladores da Companhia.
 
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, segue assinada pelos Conselheiros e pela Secretária. Murilo Cesar L. S. Passos, Décio Bottechia Júnior, Ana Maria Elorrieta, Arnaldo José Vollet, Francisco Caprino Neto, José Florêncio Rodrigues Neto, Martin Roberto Glogowsky e Gisélia Silva.
 
Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em Livro Próprio de reuniões do Conselho de Administração n° 7, na fl. 82.
 
 
 
Gisélia Silva
Secretária